浙國(guó)資董事〔2020〕3號(hào)

各省屬企業(yè)：

為深入貫徹落實(shí)《國(guó)企改革三年行動(dòng)方案（2020-2022年》和我省實(shí)施方案，持續(xù)加強(qiáng)省屬企業(yè)董事會(huì)建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范和保障省屬企業(yè)外部董事行權(quán)履職，充分發(fā)揮外部董事作用，不斷完善公司治理體系，推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，經(jīng)研究，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、進(jìn)一步加強(qiáng)外部董事履職管理

（一）建立工作報(bào)告制度。省屬企業(yè)外部董事應(yīng)向省國(guó)資委書(shū)面報(bào)告履職情況，工作報(bào)告分為定期報(bào)告、專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告、研究報(bào)告。

1.定期報(bào)告。主要為年度工作報(bào)告，原則上于下一年度1月底前報(bào)送。年度工作報(bào)告應(yīng)包括三方面內(nèi)容：（1）本人年度履職情況。包括參加會(huì)議、發(fā)表意見(jiàn)、董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)任職、參加調(diào)研培訓(xùn)、廉潔自律等方面情況。（2）對(duì)任職企業(yè)董事會(huì)運(yùn)行情況的綜合評(píng) ……