（2023年12月）

第一章總則

第一條為提高公司治理水平，規(guī)范公司董事會秘書的選任、履職和培訓工作，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《上市規(guī)則》”）、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)和《新經典文化股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），制定本辦法。

第二條公司設董事會秘書一名，由董事長提名，經董事會聘任或解聘。

第三條董事會秘書為公司高級管理人員，對公司和董事會負責，忠實、勤勉地履行職責。

第四條董事會秘書是本公司與交易所之間的指定聯(lián)絡人。公司設立董事會辦公室（證券部），由董事會秘書分管。

第二章選任

第五 ……