國辦函〔2017〕84號

反洗錢工作部際聯(lián)席會議各成員單位：

反洗錢、反恐怖融資、反逃稅（以下統(tǒng)稱“三反”）監(jiān)管體制機制是建設(shè)中國特色社會主義法治體系和現(xiàn)代金融監(jiān)管體系的重要內(nèi)容，是推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化、維護(hù)經(jīng)濟(jì)社會安全穩(wěn)定的重要保障，是參與全球治理、擴大金融業(yè)雙向開放的重要手段。反洗錢法公布實施以來，我國“三反”監(jiān)管體制機制建設(shè)取得重大進(jìn)展，工作成效明顯，與國際通行標(biāo)準(zhǔn)基本保持一致。同時也要看到，相關(guān)領(lǐng)域仍然存在一些突出矛盾和問題，主要是監(jiān)管制度尚不健全、協(xié)調(diào)合作機制仍不順暢、跨部門數(shù)據(jù)信息共享程度不高、履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)（以下簡稱反洗錢義務(wù)機構(gòu)）履職能力不足、國際參與度和話語權(quán)與我國國際地位不相稱等。為深入持久推進(jìn)“三反”監(jiān)管體制機制建設(shè)，完善“三反”監(jiān)管措施，經(jīng)國務(wù)院 ……