「內(nèi)容提要」
查證錢款去向系監(jiān)察機(jī)關(guān)辦理職務(wù)犯罪案件中的重要內(nèi)容，對(duì)于監(jiān)察機(jī)關(guān)在調(diào)查職務(wù)犯罪案件中發(fā)現(xiàn)的“自洗錢”問(wèn)題以及檢察機(jī)關(guān)在監(jiān)察機(jī)關(guān)移送的職務(wù)犯罪案件中發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人存在“自洗錢”問(wèn)題時(shí)，監(jiān)察機(jī)關(guān)和檢察機(jī)關(guān)應(yīng)如何銜接？筆者結(jié)合案例，從監(jiān)察調(diào)查階段、審查起訴階段分別發(fā)現(xiàn)“自洗錢”問(wèn)題時(shí)在管轄及線索移轉(zhuǎn)、證據(jù)的收集與使用、涉嫌“自洗錢”犯罪的審查起訴等方面的監(jiān)檢程序銜接問(wèn)題進(jìn)行分析，以資參考。
「基本案情」
案例一：張某某受賄案。2016年至2022年，張某某利用擔(dān)任某街道黨工委書記的職務(wù)便利，為趙某某承攬相關(guān)工程提供幫助，非法收受趙某某1000萬(wàn)元。2022年1月至3月，張某某將收受的錢款通過(guò)多人銀行卡間的多次轉(zhuǎn)賬后以掛名買房方式隱匿。2023年3月，監(jiān)察機(jī)關(guān)以張某某涉嫌 ……
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